КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Одной из ключевых задач Банка является совершенствование корпоративного управления в соответствии с лучшей практикой. Четкое соблюдение прав акционеров, процедур внутреннего контроля и аудита, высокий уровень прозрачности и раскрытия информации, эффективно работающие органы управления обеспечивают доверие к Банку со стороны клиентов и максимальную эффективность вложений инвесторов.

В Банке приняты следующие внутренние документы, регламентирующие корпоративное управление:

  • Устав, утвержденный решением Общего собрания акционеров от 18.05.2017;
  • «Положение о Наблюдательном совете», утвержденное решением Общего собрания акционеров от 18.05.2017;
  • «Положение о Правлении», утвержденное решением Общего собрания акционеров от 18.05.2017;
  • «Положение о Комитете по стратегии Наблюдательного совета», утвержденное решением Наблюдательного совета от 23.07.2015;
  • «Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета», утвержденное решением Наблюдательного совета от 12.08.2016;
  • «Положение о Комитете по аудиту Наблюдательного совета», утвержденное решением Наблюдательного совета от 12.08.2016;
  • «Положение о Комитете по управлению рисками Наблюдательного совета», утвержденное решением Наблюдательного совета от 31.07.2014;
  • «Положение о корпоративном секретаре», утвержденное решением Наблюдательного совета от 12.08.2016;
  • «Положение о Ревизионной комиссии», утвержденное решением Общего собрания акционеров от 28.04.2011.
Структура корпоративного управления, 1 января 2019 года

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров, которое принимает решения по основным вопросам деятельности Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

Банк ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Банка, проводит годовое Общее собрание акционеров.

В соответствии с действующим законодательством Банк также может проводить внеочередные Общие собрания акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров от 24.05.2018 были приняты следующие решения:

  • утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли Банка по результатам деятельности за 2017 год;
  • о выплате дивидендов за 2017 год;
  • о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка;
  • о компенсации членам Наблюдательного совета Банка расходов, связанных с исполнением ими своих функций;
  • утвержден аудитор Банка в отношении отчетности за 2018 год по РСБУ – ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»;
  • определен количественный состав Наблюдательного совета Банка и избран его персональный состав;
  • избрана Ревизионная комиссия Банка;
  • утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Общее руководство деятельностью Банка осуществляет Наблюдательный совет, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Наблюдательный совет определяет стратегические направления деятельности Банка и контролирует работу исполнительных органов управления. Решением годового Общего собрания акционеров 2018 года состав Наблюдательного совета определен в количестве девяти человек:

Елена Викторовна Иванникова является председателем Наблюдательного совета с июля 2016 года, работает в Банке с 2001 года. Имеет значительный опыт работы главным бухгалтером в КБ «Петровский» и «Балтонэксимбанк». Родилась в 1965 году. Окончила Киевский институт народного хозяйства им. Д.С. Коротченко.

Владеет 0.58% обыкновенных акций, доля участия в уставном капитале Банка составляет 0.55%.

Владислав Станиславович Гузь является заместителем председателя Наблюдательного совета с июля 2016 года. Ранее занимал должности председателя Правления с августа 2014 года по июль 2016 года, первого заместителя председателя Правления – с 2009 года, заместителя председателя Правления – с 2004 года. С 1996 по 2003 год работал в Санкт-Петербургском филиале «Альфа-Банка» в должности первого заместителя директора филиала и исполнительного директора. Родился в 1967 году. Окончил Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова. Кандидат экономических наук.

Акциями Банка не владеет.

Сюзан Гейл Байски входит в состав Наблюдательного совета Банка с апреля 2012 года. Являлась членом Совета директоров и возглавляла комитеты по управлению рисками и аудиту в ряде банков. Работала консультантом по финансовому сектору во Всемирном банке, IFC и др., вице-президентом в банке JP Morgan Chase. Родилась в 1954 году. Окончила Миддлбери Колледж, Принстонский университет, Колумбийский университет, имеет степень доктора политологии.

Акциями Банка не владеет.

Андрей Павлович Бычков входит в состав Наблюдательного совета Банка с апреля 2010 года. В настоящее время занимает должность управляющего директора Департамента финансовых институтов Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Родился в 1961 году. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова.

Акциями Банка не владеет.

Алексей Андреевич Германович входит в состав Наблюдательного совета Банка с июня 2014 года. В настоящее время является членом Правления Фонда управления целевым капиталом «Развитие Санкт-Петербургского государственного университета», входит в состав советов директоров ПАО «ЮНИПРО», ПАО «КБ «Центр-инвест». Родился в 1977 году. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и Университет Крэнфильд (Великобритания).

Акциями Банка не владеет.

Андрей Михайлович Звездочкин входит в состав Наблюдательного совета Банка с мая 2017 года. Является партнером, членом Совета директоров и генеральным директором ООО «АТОН», имеет значительный, более 20 лет, опыт работы в области инвестиционного банкинга и банковского дела. Возглавляет Совет Биржи ПАО Московская Биржа и входит в совет директоров НАУФОР. Родился в 1973 году. Окончил Московский государственный авиационный технологический университет им. Циолковского, Финансовый университет при Правительстве РФ и IMD Business School (Switzerland).

Акциями Банка не владеет.

Павел Анатольевич Кирюханцев входит в состав Наблюдательного совета Банка с мая 2018 года. С 2007 по 2017 год занимал должность директора департамента ЗАО «Уорд Хауэл Интернэшнл». С 2010 года – генеральный директор ЗАО «Зест Лидерс», с 2012 года – генеральный директор ООО «Зест Тим Девелопмент». С 2017 года по настоящее время – член Совета директоров и председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям АО «СтройТрансНефтеГаз». Родился в 1964 году. Окончил Ленинградский государственный университет, Michel Institute (Германия) и INSEAD (Франция).

Владеет 0.004% обыкновенных акций, доля участия в уставном капитале Банка составляет 0.004%.

Александр Иванович Полукеев входит в состав Наблюдательного совета Банка с июня 2014 года по настоящее время. С мая 2006 года по февраль 2009 года занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. Родился в 1948 году. Окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации и Северо-Западную академию государственной службы. Кандидат экономических наук.

Доля участия в уставном капитале Банка составляет 0.0000019%.

Александр Васильевич Савельев – председатель Правления (с января 2001 года по август 2014 года и с июля 2016 года по настоящее время), входит в состав Наблюдательного совета Банка с января 2001 года (с августа 2014 года по июль 2016 года являлся председателем Наблюдательного совета). Имеет большой опыт работы в качестве заместителя председателя Правления в КБ «Петровский» и «Балтонэксимбанк». Родился в 1954 году. Окончил Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева.

Владеет 24.95% обыкновенных акций, доля участия в уставном капитале Банка составляет 24.13%.

В соответствии с лучшей практикой корпоративного управления в состав Наблюдательного совета входят четыре независимых директора – Бычков А.П., Германович А.А., Звездочкин А.М., Кирюханцев П.А., – что оказывает положительное влияние на эффективность деятельности Наблюдательного совета за счет их опыта и профессионализма.

СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ЧЛЕНАМИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

В 2018 году члены Наблюдательного совета совершали следующие сделки с акциями Банка:

Кирюханцев Павел Анатольевич стал акционером Банка путем приобретения 20 000 акций на вторичном рынке.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Банка в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение, а также могут компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Наблюдательного совета. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается Общим собранием акционеров. В 2015 году решением Общего собрания акционеров утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета, устанавливающее условия и порядок указанных выплат.

Согласно решению Общего собрания акционеров от 24 мая 2018 года, за 2017–2018 годы членам Наблюдательного совета выплачено вознаграждение в размере 57.0 млн рублей. При расчете вознаграждения членам Наблюдательного совета также учитывалась информация об участии членов комитетов Наблюдательного совета в заседаниях соответствующих комитетов.

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

Комитет по стратегии является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Наблюдательным советом своих функций по общему руководству деятельностью Банка. Состав Комитета определяется Наблюдательным советом. В состав Комитета входят: А.М. Звездочкин (председатель Комитета), А.А. Германович, В.С. Гузь, Е.В. Иванникова, А.В. Савельев, А.И. Полукеев.

Комитет создан с целью обеспечения эффективной работы Наблюдательного совета Банка путем предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций по следующим основным вопросам:

  • определения стратегии Банка и приоритетных направлений его деятельности;
  • мониторинга и своевременной корректировки стратегии Банка;
  • рассмотрения крупных инновационных и инвестиционных программ и проектов Банка.

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет по кадрам и вознаграждениям является консультативно-совещательным органом Наблюдательного совета Банка, обеспечивающим проведение эффективной кадровой политики Банка, привлечение к управлению Банком квалифицированных специалистов и создание необходимых стимулов для их успешной работы. Состав Комитета определяется Наблюдательным советом. В состав Комитета входят: В.С. Гузь (председатель Комитета), А.П. Бычков, П.А. Кирюханцев.

Комитет создан с целью обеспечения эффективной работы Наблюдательного совета Банка путем предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций по следующим основным вопросам:

  • формирования эффективной и прозрачной практики вознаграждения членов Правления, членов Наблюдательного совета и иных ключевых руководящих работников Банка;
  • в отношении кандидатов в члены Наблюдательного совета, Правления Банка, кандидатов на должность корпоративного секретаря и иных ключевых руководящих работников Банка, а также формирования квалификационных требований к указанным лицам.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Комитет по аудиту является консультативно-совещательным органом Наблюдательного совета Банка, обеспечивающим эффективную оценку и контроль финансово-хозяйственной деятельности Банка. Состав Комитета определяется Наблюдательным советом. В состав Комитета входят: А.П. Бычков (председатель Комитета), А.А. Германович, А.М. Звездочкин, П.А. Кирюханцев.

Комитет создан с целью обеспечения эффективной работы Наблюдательного совета Банка путем предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций по следующим основным вопросам:

  • в отношении оценки результатов деятельности Банка с учетом суждений внешнего аудитора;
  • контроля обеспечения полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
  • анализа существенных аспектов учетной политики Банка;
  • контроля надежности и эффективности системы внутреннего контроля Банка, анализа и оценки исполнения политики в области внутреннего контроля;
  • рассмотрения политики в области внутреннего аудита, обеспечения независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
  • надзора за проведением внешнего аудита и оценки качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

Комитет по управлению рисками является консультативно-совещательным органом Наблюдательного совета Банка, обеспечивающим надзор за системой управления рисками в Банке. Состав Комитета определяется Наблюдательным советом. В состав Комитета входят: Сюзан Гейл Байски (председатель Комитета), А.П. Бычков, Е.В. Иванникова.

Комитет создан с целью обеспечения эффективной работы Наблюдательного совета Банка путем предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций по следующим основным вопросам:

  • стратегии и управления рисками и капиталом Банка, в том числе приоритетных направлений деятельности Банка в области банковских рисков;
  • осуществления надзора за реализацией утвержденной стратегии управления рисками и капиталом Банка;
  • осуществления надзора за эффективным функционированием системы управления рисками с целью минимизации негативных событий и потерь.

ПРАВЛЕНИЕ

Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом – председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Банка. На 1 января 2019 года состав Правления Банка включает восемь человек:

Александр Васильевич Савельев – председатель Правления (с января 2001 года по август 2014 года и с июля 2016 года по настоящее время), входит в состав Наблюдательного совета Банка с января 2001 года (с августа 2014 года по июль 2016 года являлся председателем Наблюдательного совета). Имеет большой опыт работы в качестве заместителя председателя Правления в КБ «Петровский» и «Балтонэксимбанк». Родился в 1954 году. Окончил Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева.

Владеет 24.95% обыкновенных акций, доля участия в уставном капитале Банка составляет 24.13%.

Константин Юрьевич Баландин – заместитель председателя Правления с января 2008 года, работает в Банке с 2000 года. В период с 1996 по 2000 год работал в Казначействе ОАО «Промышленно-cтроительный банк». Родился в 1976 году. Окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Кандидат экономических наук, имеет квалификационный аттестат ФКЦБ.

Владеет 0.04% обыкновенных акций, доля участия в уставном капитале Банка – 0.04%.

Татьяна Юрьевна Богданович – входит в состав Правления с марта 2016 года, одновременно является старшим вице-президентом – директором филиала в Москве, работает в Банке с 2007 года. С 2000 по 2007 год работала в КБ «Русский международный Банк» в должности заместителя председателя Правления, а также председателя Правления. С 1995 по 2000 год работала в КБ «Локо-Банк», в том числе в должности заместителя председателя Правления. Родилась в 1972 году. Окончила Тверской государственный университет, аспирантуру Российской академии государственной службы. Кандидат социологических наук.

Акциями Банка не владеет.

Вячеслав Яковлевич Ермолин – входит в состав Правления с декабря 2017 года, одновременно является вице-президентом, курирующим корпоративный блок бизнеса Банка, работает в Банке с августа 2017 года. С 1999 по 2017 год работал в системе Сбербанка. Занимал должности начальника отдела по работе с крупнейшими клиентами управления корпоративных клиентов, заместителя директора Управления кредитования, начальника Управления продаж крупному среднему бизнесу Головного отделения по Санкт-Петербургу. Родился в 1981 году. Окончил Архангельский государственный технический университет.

Акциями Банка не владеет.

Кристина Борисовна Миронова – заместитель председателя Правления с сентября 2013 года, работает в Банке с 2002 года. Занимала должность заместителя директора филиала в Москве, директора Дирекции по связям с инвесторами, директора Дирекции клиентского мониторинга. Родилась в 1980 году. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.

Владеет 0.02% обыкновенных акций, доля участия в уставном капитале Банка – 0.02%. Владеет 100% долей в компании ZUGRADIA ENTERPRISES LIMITED, владеющей 100% долей в уставном капитале NOROYIA ASSETS LIMITED. Компании NOROYIA ASSETS LIMITED принадлежит 26.578% уставного капитала компании ООО «Управляющая компания «Верные друзья», которая владеет 25.53% обыкновенных акций Банка (доля участия компании ООО «Управляющая компания «Верные друзья» в уставном капитале Банка составляет 24.72%).

Владимир Григорьевич Реутов – заместитель председателя Правления с 2006 года, работает в Банке с 2001 года. С мая 2006 года – член Биржевого совета Санкт-Петербургской валютной биржи. Является членом Совета СРО НФА. С 2008 по 2011 год был членом Совета директоров ЗАО «ММВБ». С 2009 по 2011 год был членом Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ». Родился в 1963 году. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт, Международный банковский институт и Санкт-Петербургский государственный университет.

Владеет 0.003% обыкновенных акций Банка, доля участия в уставном капитале Банка составляет 0.003%. Также владеет 100% долей в компании MAGNONIA VENTURES LIMITED, владеющей 100% долей в уставном капитале CARISTAS LIMITED. Компании CARISTAS LIMITED принадлежит 26.576% уставного капитала компании ООО «Управляющая компания «Верные друзья», которая владеет 25.53% обыкновенных акций Банка (доля участия компании ООО «Управляющая компания «Верные друзья» в уставном капитале Банка составляет 24.72%).

Владимир Павлович Скатин является заместителем председателя Правления, входит в состав Правления с 2008 года. В 1995 году пришел в ОАО «Промышленно-строительный банк» (позже «Банк ВТБ Северо-Запад») на должность заместителя председателя Правления, в 2001 году назначен первым заместителем председателя Правления, с 2006 по 2007 год – председатель Правления банка. Родился в 1956 году. Окончил Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина и Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Кандидат экономических наук.

Акциями Банка не владеет.

Павел Владимирович Филимоненок – заместитель председателя Правления с 2003 года, одновременно с августа 2003 года по июнь 2007 года занимал должность директора Дирекции розничного бизнеса, работает в Банке с 2001 года. С мая 2009 года является председателем Совета директоров АО «Компьютерные системы для бизнеса». Имеет опыт работы в КБ «Петровский» в должности заместителя директора департамента пластиковых карт. Родился в 1971 году. Окончил Ленинградский институт точной механики и оптики.

Владеет 0.02% обыкновенных акций Банка, доля участия в уставном капитале Банка составляет 0.02%. Также владеет 100% долей в компании LAZORIA LIMITED, владеющей 100% долей в уставном капитале ZERILOD HOLDINGS LIMITED. Компании ZERILOD HOLDINGS LIMITED принадлежит 26.576% уставного капитала компании ООО «Управляющая компания «Верные друзья», которая владеет 25.53% обыкновенных акций Банка (доля участия компании ООО «Управляющая компания «Верные друзья» в уставном капитале Банка составляет 24.72%).

В 2018 году члены Правления совершили следующие сделки с акциями Банка:

Богданович Татьяна Юрьевна прекратила участие в уставном капитале Банка путем продажи 54 486 акций на вторичном рынке.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА


По состоянию на 1 января 2019 года уставный капитал Банка составляет 519 654 000 рублей и состоит из 499 554 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая и 20 100 000 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция. Все выпущенные акции полностью оплачены.

Структура акционерного капитала (обыкновенные акции), 1 января 2019 года

В октябре 2018 года Банк завершил процедуру приобретения собственных размещенных акций в соответствии со ст. 72-ФЗ «Об акционерных обществах» и приобрел 11 999 833 обыкновенных акций по цене 55 рублей за одну акцию. Банк подтверждает свое намерение осуществлять погашение выкупленных акций.

РЕГИСТРАТОР

Регистратором Банка является АО «НРК – Р.О.С.Т.» (наименование до 05.10.2015 – ЗАО «Компьютершер Регистратор»).
Место нахождения регистратора и почтовый адрес АО «НРК – Р.О.С.Т.»: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Телефон: +7 /495/ 989 7650
Санкт-Петербургский филиал: 194044, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6.
Телефоны: +7 /812/ 401 6312, +7 /812/ 401 6310
Филиал «АэроАвкар»: 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212, лит. А.
Телефон: +7 /812/ 371 9868
www.rrost.ru

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра:

  • номер: 045-13954-000001;
  • дата выдачи: 6 сентября 2002 года;
  • орган, выдавший лицензию: Центральный Банк Российской Федерации;
  • срок действия: без ограничения срока действия.